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基本方針
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当社は、株主重視の基本方針の下、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンス体制の強化が重要な経営課題であると認識しております。こうした課題を踏まえ、当社では、次のようなコーポレート・ガバナンスに係る諸施策を通じて健全性、透明性の確保された経営を可能とする組織体制を構築しております。また、企業の行動倫理が強く求められる中、コンプライアンスの遵守についても重視し、社会的責任や公的使命の重みを十分に意識した社員教育、環境整備を行い、健全な企業活動を遂行してまいります。
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会社機関の内容
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- 当社の取締役会は、取締役８名（うち３名は社外取締役）で構成され、当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定を行っております。また、当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会は取締役の職務執行及び各執行役員の業務執行を監督しております。執行役員は11名が任命されております。
- 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役１名、社外監査役２名の３名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき監査役監査を実施するほか、取締役会や経営会議など重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査を実施することにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。
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内部統制システムの整備の状況
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当社の内部統制に関する体制等の概要は、次のとおりです。
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- 取締役会
取締役会は、原則月１回開催しており、重要案件が生じた場合など必要に応じて適宜臨時取締役会を開催いたします。取締役会は、社長以下の各執行役員を選任し、日常の業務執行を委ね、また、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務執行及び各執行役員の業務執行を監督します。
- 経営会議
経営会議は、執行役員以上及びその他の経営幹部で原則月１回開催しており、取締役会の決議事項について審議を行うほか、取締役会から委譲された権限の範囲で経営上の重要事項について審議を行っております。
- 監査役監査
取締役の職務執行に対しては、社外監査役を過半数とし、従来以上に外部の視点を取り入れることによってより厳正な監査を行っております。また、会計監査人や内部監査室との情報交換を積極的に行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
- 会計監査
会計監査については、あずさ監査法人が行っており、平成20年12月期における監査責任者の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。なお、会計監査人、監査役及び内部監査室の間では、それぞれが行う監査結果を報告するなど情報の交換を積極的に行っております。
- 監査責任者の氏名
あずさ監査法人
指定社員、業務執行社員 公認会計士 岩崎 雅樹
指定社員、業務執行社員 公認会計士 野口 昌邦
なお、継続監査年数については、最初に提出した有価証券報告書で新たに監査対象となった会計期間（平成18年12月期）から上記両氏とも７年以内のため記載を省略しております。
- 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士：４名、会計士補：７名、その他：２名
- 内部監査
代表取締役直轄の専従組織として内部監査室を設置し、専任担当者が、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況等を観点とした社内業務監査を行っております。内部監査担当者は、年間の計画に基づき監査を実施し、改善要求に対する被監査部門の取組状況について確認を行うこととしております。
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当社の内部統制に関する体制等の概要は、次のとおりです。
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● コーポレートガバナンス報告書では、以下の項目についての状況をまとめています。
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- 資本構成、企業属性、その他の基本情報
- 組織と体制
- 各ステークホルダーに関する施策の実施
- 内部統制システムに関する基本的な考え方と整備状況
- その他
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